България също съди Цветан Василев за пране на пари

Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари, съобщава "Труд", като се позовава на Софийската градска прокуратура

Според разследване на вестника семейство Василеви са се сдобили неотдавна със суперлуксозна вила край Женева. Подобно разследване се срещу Василев се води и в Лихтенщайн. Делото в България е образувано миналата седмица.

Сделка с имущество

"В хода на голямото разследване за злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по член 253 от Наказателния кодекс", поясняват от държавното обвинение. Текстът предвижда от една до шест години затвор за онзи, "който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление".

Съпругата на Василев, която е преподавател по икономика в УНСС, е купила луксозния имот край Женевското езеро за 20 млн. евро. Парите били "дарени" от Василев на съпругата му чрез сложни комбинации от трансакции, които имат един и същи първоначален произход - п...

Още от Интересно

Как да подредим коледната трапеза - няколко великолепни идеи!

Каквото и да си говорим остават точно 13 дена до Коледа. Моловете са пълни със забързани хора, които носят торби с покупки, хаотично гледайки във витр...

Ето кои са номинираните за наградите Златен глобус 2018!

Наградите Златен глобус, връчени за пръв път през 1944 г., се присъждат от около 90 членове на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. Отличият...

Стилен и неустоим Гришо: тенис гордостта ни се забавлява в Монте Карло

Григор Димитров вече няколко дни е в дома си в Монте Карло, където стартира подготовката за новия сезон. Българинът обаче успява да съчетае&...

Как да се справим с Ретроградния Меркурий: време за равносметка и подредба на приоритетите

Често се случва да се говори за него и вече започна да се ползва като нарицателно, но истината е, че такава бърза планета има отношение към ежедневния...

Какво палаво секс изживяване трябва да опитате според вашата зодия?

Когато говорим за секс, знаем, че най-важното нещо е партньорът, с който го правим. Но изненадващо или не, зодията също оказва своето влияние върху н...

Скъпи таксиметрови шофьори!

Скъпи таксиметрови шофьори, обръщам се към вас с цялата си любов. Често използвам услугите ви, понякога сте прекрасни, а в други случаи... В други слу...

Как да разберете дали детето ви пуши трева?

Пубертетът е много труден период. За родителите, разбира се, децата си растат и си правят техните си пубертетски неща, точно както ние по тяхното врем...

Близнаци, днес може да възобновите стара любов

Овен- Здравословното ви състояние ще е добро, въпреки че някои от вас ще са в угнетено състояние и леко поизнервени. Ще намерите най-после това, което...