Изчезването на крупни суми от КТБ не е станало за една нощ, а за няколко години

Освен първоначално арестуваните за "изнасяне на близо 206 млн. лв." изпълнителен директор на банката Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова, впоследствие, по същото обвинение за помагачество бяха задържани главната счетоводителка на банката Мария Димова и зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кичукова, съобщата Мениджър Нюз.

За Мария Димова бе постановена мярка "домашен арест", тъй като защитата представи медицински документи, че тя страна от тежко онкологично заболяване.
И четиримата бяха задържани по първоначално лансираната версия, че са организирали и осъществили изнасянето с чували на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ), ден преди банката да бъде поставена под специален надзор.

По време на съдебното заседание обаче, Софийска градска прокуратура изненадващо представи друго обвинение: парите не са били изнесени на куп с чували в продължение на една нощ, а чрез преводи, извършени през последните три години. По-голямата част, 157 млн. лв., е изчезнала в между Коледа и Нова година през 2011.

Основен свидетел на прокуратурата се оказа бившият съдружник на Цветан Василев, Бисер Лазов. Той описал подробно схемите как парите са излизали от банката и са предавани на мажоритарния собственик Цветан Василев.

Виж още: Отнемат лиценза на КТБ

От пледоарията на прокуратурата стана ясно още, че през тези три години са направени два одита на БНБ, които обаче не са установили липсата на средства.

Опорна точка за промяната в обвинителната теза на прокуратурата е версията, че в дните преди поставяне под особен надзор са започнали опити за прикриване на старите липси, включително и чрез съставяне на документи с невярно съдържание за раздадени кредити на фирми – фиктивни обаче.

Установено е, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД, собственост на Цветан Василев, е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв. Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана...

Още от Интересно

Дневен хороскоп, 22 юни, петък

Денят е чудесен да предприемете лично или служебно пътуване, а също и да се отдадете на самоусъвършенстване. Ако доразвивате идея или сте в процес на ...

Да съм в пълнота! Или за чувството, когато ти идва сама да се разцелуваш

Обичам любовни истории, които се случват „на един клик”, а не такива, заради които прохождаш трънливи пътеки и заблатени местности с подво...

Най-добрите фреш барове за истинско лятно настроение

От броени дни е лято, а с най-слънчевия сезон идват се приготвяме и за най-високи температури. За съжаление, не всички от нас могат да прекарат цялот...

Секси или странно - бельо, вдъхновено от Дисни принцесите

С бельото, което ще видите днес, ще се почувствате буквално като принцеси. Защо ли? Защото е вдъхновено от иконичните рокли на любимите ни Дисни принц...

Предстои най-вълшебната нощ от годината - внимавайте какво си пожелавате

Утре православната църква чества деня на Йоан Кръстител или Еньовден. Именно в нощта срещу празника древните хора вярвали, че се случват чудеса. Смята...

С какво бельо трябва да тренираме?

Изборът на бельо е изключително важен за здравето ни. Но ако в сезона на влизането във форма, сме се мотивирали да посещаваме двойно по-често фитнес ...

Как Джанет Джаксън победи депресията и откри щастието

Как Джанет Джаксън победи депресията и откри щастието...

На жените в Саудитска Арабия вече им е позволено да шофират

От днес за първи път жените в Саудитска Арабия могат да шофират законно. Дългогодишната забрана върху управляване на превозни средства от страна на д...

Искам всички да ме харесват! (какво казват психолозите за този феномен)

Има хора, за които хорското одобрение е от изключителна важност. Те сякаш живеят само и единствено, за да получават любов, но не просто от някого, а о...

Най-новият български сериал на NOVA – „Фалшив герой“, започва снимки във Варна

Снимките на най-новия български сериал на NOVA – „Фалшив герой”, започват едновременно с началото на летния сезон във Варна. Основн...