Изчезването на крупни суми от КТБ не е станало за една нощ, а за няколко години

Освен първоначално арестуваните за "изнасяне на близо 206 млн. лв." изпълнителен директор на банката Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова, впоследствие, по същото обвинение за помагачество бяха задържани главната счетоводителка на банката Мария Димова и зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кичукова, съобщата Мениджър Нюз.

За Мария Димова бе постановена мярка "домашен арест", тъй като защитата представи медицински документи, че тя страна от тежко онкологично заболяване.
И четиримата бяха задържани по първоначално лансираната версия, че са организирали и осъществили изнасянето с чували на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ), ден преди банката да бъде поставена под специален надзор.

По време на съдебното заседание обаче, Софийска градска прокуратура изненадващо представи друго обвинение: парите не са били изнесени на куп с чували в продължение на една нощ, а чрез преводи, извършени през последните три години. По-голямата част, 157 млн. лв., е изчезнала в между Коледа и Нова година през 2011.

Основен свидетел на прокуратурата се оказа бившият съдружник на Цветан Василев, Бисер Лазов. Той описал подробно схемите как парите са излизали от банката и са предавани на мажоритарния собственик Цветан Василев.

Виж още: Отнемат лиценза на КТБ

От пледоарията на прокуратурата стана ясно още, че през тези три години са направени два одита на БНБ, които обаче не са установили липсата на средства.

Опорна точка за промяната в обвинителната теза на прокуратурата е версията, че в дните преди поставяне под особен надзор са започнали опити за прикриване на старите липси, включително и чрез съставяне на документи с невярно съдържание за раздадени кредити на фирми – фиктивни обаче.

Установено е, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД, собственост на Цветан Василев, е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв. Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана...

Още от Интересно

Джинджифилова Лимонада – Антиоксидант

Чудесен микс - подходяща добавка за всяка напитка и смути   Съставките осигуряват допълнителен здравословен тласък (и няма да променят м...

Великденско дръвче

  Материали: Ок.13 см висока глинена саксия (или друг теракотен съд) с диаметър ок. 15 см. Акрилни емайл-лакове (акрилни емайлни бои)...

10 неща, които ще донесат късмет в дома ви

Независимо дали сте суеверни или не, всеки иска да има  късмет в живота и в дома си. Вместо да носите навсякъде със себе си заешка опашка напри...

Най-добрият начин за отпушване на канала

Не е нужно да губите чувал с пари за професионален водопроводчик или химически продукти, за да отпушите канала. Използвайте тези лесни стъпки и реше...

Куче, което никога не спи и се взира в стопаните си по цяла нощ.

Осиновяването  на куче от приют е едно от най-хубавите неща, които новите собственици могат да направят за кучето. Бездомните животинки  и...

Близките приятели споделят едни и същи мозъчни особености, казва науката

Е вярно е, че никой не ви оприличава на най-добрия ви приятел. Но вие споделяте с него не само страстта си по филми, животни и пътешествия, но и те ...

Дневен хороскоп за петък, 20 април 2018 г.

Можете да следите дневния си хороскоп в страницата на Jenite.bg във Facebook! Овен Изпитвате нужда да купите нещо, което наблюдавате отдавна. Не ...

Ема Стоун се появи в панталон на "Червения килим" на "Оскарите"

В морето от великолепни рокли, актрисата Ема Стоун е избрала специално ушит костюм с панталон за  г. Оскарите,2018. Ема, която печели Оскар з...

Трогателното писмо на една майка към нейната дъщеря...

Има толкова много неща, които нашите майки никога няма да ни кажат.  Колко са плакали заради нас, колко нощи не са спали, за да можем ние да сме...

Защо трябва да ядете моркови всеки един ден

При 30 калории и по-малко от един грам мазнини, морковите могат (и трябва!) да бъдат основата на всяка здравословна диета. И да, те са пълни с предп...