Изчезването на крупни суми от КТБ не е станало за една нощ, а за няколко години

Освен първоначално арестуваните за "изнасяне на близо 206 млн. лв." изпълнителен директор на банката Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова, впоследствие, по същото обвинение за помагачество бяха задържани главната счетоводителка на банката Мария Димова и зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кичукова, съобщата Мениджър Нюз.

За Мария Димова бе постановена мярка "домашен арест", тъй като защитата представи медицински документи, че тя страна от тежко онкологично заболяване.
И четиримата бяха задържани по първоначално лансираната версия, че са организирали и осъществили изнасянето с чували на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ), ден преди банката да бъде поставена под специален надзор.

По време на съдебното заседание обаче, Софийска градска прокуратура изненадващо представи друго обвинение: парите не са били изнесени на куп с чували в продължение на една нощ, а чрез преводи, извършени през последните три години. По-голямата част, 157 млн. лв., е изчезнала в между Коледа и Нова година през 2011.

Основен свидетел на прокуратурата се оказа бившият съдружник на Цветан Василев, Бисер Лазов. Той описал подробно схемите как парите са излизали от банката и са предавани на мажоритарния собственик Цветан Василев.

Виж още: Отнемат лиценза на КТБ

От пледоарията на прокуратурата стана ясно още, че през тези три години са направени два одита на БНБ, които обаче не са установили липсата на средства.

Опорна точка за промяната в обвинителната теза на прокуратурата е версията, че в дните преди поставяне под особен надзор са започнали опити за прикриване на старите липси, включително и чрез съставяне на документи с невярно съдържание за раздадени кредити на фирми – фиктивни обаче.

Установено е, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД, собственост на Цветан Василев, е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв. Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана...

Още от Интересно

Секс във вода. Защо не, но вижте как...

На първо място избягвайте естествени водоеми Естествените водоеми като морска вода, езеро, река и др. не са препоръчителни за правене на секс. При...

30 знака, че връзката ви е достатъчно силна, за да продължи завинаги

Когато срещнеш подходящия човек, просто знаеш, че имаш нещо специално. Дори когато пеперудите в корема отминат, все още продължаваш да мислиш за него ...

Днес сънищата са пророчески

Намаляваща Луна в знак Водолей. Стрелците да съблюдават щадяща диета, да се откажат от силен чай или кафе и да се чувстват максимално свободни. Же...

Звездните приятелки, делили един мъж

1. Камерън Диаз и Кейт Хъдсън През далечната 2010 г. и двете актриси бяха свързвани с бившия американски бейзболист Алекс Родригес от “Ню Йор...

Вкусно постно ястие с пресни картофи

Необходими продукти: 500 г дребни пресни картофи 500 г земна ябълка (гулия) 250 г чери домати 150 г маслини „Каламата“ (без костилки) 50 ...

Как изглеждат офисите на най-големите и успешни световни фирми

Големите международни компании знаят много добре, че трябва да правят служителите си щастливи и да ги предразполагат с подходяща атмосфера, за да бъда...

3 трика да изглеждаме по-слаби на снимките

Всеки човек и най-вече ние, жените, искаме да изглежда перфектно на снимки. Но за съжаление понякога килограмите ни си личат и не можем да ги прикрием...

Коя е най-подходящата зодия за вас?

Ако се чудите дали вашият партньор е този, с който ще останете завинаги или пък сте сами отдавна и се чудите дали съществува подходящ мъж за вас, то т...

Не си длъжен да имаш пролетна умора

В сезона на зимата като че ли се радваме и ценим всеки слънчев лъч, които си пробие път между облаците. И когато вече слънцето трайно заеме мястото си...

Как успешните хора завършват деня си

Въпреки че е прието, че началото на деня е най-важно, защото каквато бъде сутринта, такъв ще бъде целият ден, вечерта е не по-малко важна. Вижте какво...