Изчезването на крупни суми от КТБ не е станало за една нощ, а за няколко години

Освен първоначално арестуваните за "изнасяне на близо 206 млн. лв." изпълнителен директор на банката Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова, впоследствие, по същото обвинение за помагачество бяха задържани главната счетоводителка на банката Мария Димова и зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кичукова, съобщата Мениджър Нюз.

За Мария Димова бе постановена мярка "домашен арест", тъй като защитата представи медицински документи, че тя страна от тежко онкологично заболяване.
И четиримата бяха задържани по първоначално лансираната версия, че са организирали и осъществили изнасянето с чували на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ), ден преди банката да бъде поставена под специален надзор.

По време на съдебното заседание обаче, Софийска градска прокуратура изненадващо представи друго обвинение: парите не са били изнесени на куп с чували в продължение на една нощ, а чрез преводи, извършени през последните три години. По-голямата част, 157 млн. лв., е изчезнала в между Коледа и Нова година през 2011.

Основен свидетел на прокуратурата се оказа бившият съдружник на Цветан Василев, Бисер Лазов. Той описал подробно схемите как парите са излизали от банката и са предавани на мажоритарния собственик Цветан Василев.

Виж още: Отнемат лиценза на КТБ

От пледоарията на прокуратурата стана ясно още, че през тези три години са направени два одита на БНБ, които обаче не са установили липсата на средства.

Опорна точка за промяната в обвинителната теза на прокуратурата е версията, че в дните преди поставяне под особен надзор са започнали опити за прикриване на старите липси, включително и чрез съставяне на документи с невярно съдържание за раздадени кредити на фирми – фиктивни обаче.

Установено е, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД, собственост на Цветан Василев, е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв. Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана...

Още от Интересно

Мъжете харесват закръглените, жените мразят дебелите

Лице в лице с диктатурата на перфектната фигура....

Сине, така се става Мъж!

Ако владееш се, когато вс ...

20 удивителни черно-бели фотографии, от които не можем да откъснем поглед

Черно-бялата фотография има особено въздействие, не мислите ли? Като например да прави деня ни цветен! От черно-белите снимки на бременни жени, предс...

7 хранителни вещества срещу стрес

Почивките свършиха, а то...

Дневен хороскоп за събота, 10 декември 2016г.

Можете да следите дневния си хороскоп в страницата на Jenite.bg във Facebook! Овен Днес трябва да се пораздвижите, за да може да се докоснете и д...

Честит рожден ден на ослепителната Фелисити Хъфман!

Всички познавам много добре култовия образ на Линет Скаво от иконичния сериал "Отчаяни съпруги". Но тази героиня нямаше да бъде същата, ако ...

Рецептата за коледен пън със захаросани кестени от Bake Off: специално за Edna.bg

Днес ви представяме рецептата за коледен пън, с която шеф Юри Балталийски затрудни участниците в Bake Off: най-сладкото състезание на полуфинала на шо...

Няколко знака, които показват, че Вие сте тази, която е обичал най-много досега

Всяка жена обича да чува, че е най (дори и да не е така). Най във всичко - че е най-обичана, най-желана, най-красива, най-добра, най-прекрасна и т.н. ...

Дневен хороскоп за събота, 10 декември 2016г.

Можете да следите дневния си хороскоп в страницата на Jenite.bg във Facebook! Овен Днес трябва да се пораздвижите, за да може да се докоснете и д...