Изчезването на крупни суми от КТБ не е станало за една нощ, а за няколко години

Освен първоначално арестуваните за "изнасяне на близо 206 млн. лв." изпълнителен директор на банката Орлин Русев и главната касиерка Маргарита Петрова, впоследствие, по същото обвинение за помагачество бяха задържани главната счетоводителка на банката Мария Димова и зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кичукова, съобщата Мениджър Нюз.

За Мария Димова бе постановена мярка "домашен арест", тъй като защитата представи медицински документи, че тя страна от тежко онкологично заболяване.
И четиримата бяха задържани по първоначално лансираната версия, че са организирали и осъществили изнасянето с чували на близо 206 млн. лв. от Корпоративна търговска банка (КТБ), ден преди банката да бъде поставена под специален надзор.

По време на съдебното заседание обаче, Софийска градска прокуратура изненадващо представи друго обвинение: парите не са били изнесени на куп с чували в продължение на една нощ, а чрез преводи, извършени през последните три години. По-голямата част, 157 млн. лв., е изчезнала в между Коледа и Нова година през 2011.

Основен свидетел на прокуратурата се оказа бившият съдружник на Цветан Василев, Бисер Лазов. Той описал подробно схемите как парите са излизали от банката и са предавани на мажоритарния собственик Цветан Василев.

Виж още: Отнемат лиценза на КТБ

От пледоарията на прокуратурата стана ясно още, че през тези три години са направени два одита на БНБ, които обаче не са установили липсата на средства.

Опорна точка за промяната в обвинителната теза на прокуратурата е версията, че в дните преди поставяне под особен надзор са започнали опити за прикриване на старите липси, включително и чрез съставяне на документи с невярно съдържание за раздадени кредити на фирми – фиктивни обаче.

Установено е, че на 19 юни от фирмата мажоритарен акционер в банката - Бромак ЕООД, собственост на Цветан Василев, е изтеглила на каса сумата от 206 млн. лв. Според държавното обвинение подобна транзакция не е осъществена, а е била симулирана...

Още от Интересно

Сладолед с авокадо и кокосови бисквити

Екзотичен вкус за ценители...

Ако искате по-добър секс, загрейте с тези 8 стъпки

1. Настройте се Започнете да мислите за всички неща, които ви възбуждат, вместо да се фокусирате върху това какво точно ще правите по време на пред...

Дневен хороскоп за сряда, 16 август 2017 г.

Можете да следите дневния си хороскоп в страницата на Jenite.bg във Facebook! Овен Днес трябва да сте първите, които говорят, както и първите, ко...

Кажи ми в кой знак е Луната ти, за да ти кажа каква си: зодия Лъв - I част

Кажи ми в кой знак е Луната ти, за да ти кажа каква си: зодия Лъв - I част...

Скорпиони, днес не е време за изясняване с половинката!

Овен- Определящ фактор за успеха ви е скоростта, с която успявате да реализирате делата в работата, бизнеса или личния живот. Ако действате активно, н...

Дневен хороскоп за четвъртък, 17 август

Дневен хороскоп за четвъртък, 17 август...

Козирозите и любовта - две несъвместими неща?

Козирозите не се славят като най-емоционалните знаци. Не са и студени, както ги описват, но по-скоро има по-важни неща за тях. Е, разбира се, и на тях...

Всички са на Сен Тропе, включително и Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет...

Всички са на Сен Тропе, включително и Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет......

Кисело мляко и канела за отслабване

Към коктейла за сваляне на килограми могат да се добавят джинджифил, червен пипер и мед...

Биха рапъри и тъмнокожите им приятели в Слънчев бряг (ВИДЕО)

Българските рапъри Зипо и Слаш и техните афроамерикански приятели са били нападнати и бити в курорта Слънчев бряг. Певците смятат, че агресията е ...